(ÁÖ)±¤ÁÖÀºÇà AML ºÐ¾ß Àü¹®°è¾àÁ÷ ¸ðÁý

¸ðÁýºÎ¹® ¹× ÀÚ°Ý¿ä°Ç

¸ðÁýºÎ¹® ´ã´ç¾÷¹« ÀÚ°Ý¿ä°Ç Àοø


AML ºÐ¾ß

¡Û AML ¾÷¹« ºÐ¾ß

 - ´ã´ç¾÷¹« : 

   STR Àǽɰŷ¡ ºÐ¼®¡¤¸ð´ÏÅ͸µ ¹× º¸°í¼­ ÀÛ¼º

   KYC, CTR, STR ±âȹ ¹× ¿î¿µ

  

- ±Ù¹«ºÎ¼­: ±¤ÁÖÀºÇà Àڱݼ¼Å¹¹æÁöºÎ(±¤ÁÖ ´ëÀε¿)


¡Û ÀÚ°Ý ¿ä°Ç

¡Ü ±ÝÀ¶±Ç AML °ü·Ã ºÐ¾ß ±Ù¹« °æ·Â 2³â ÀÌ»óÀÎ ÀÚ

¡Ü CAMS, KCAMS ¶Ç´Â TPAC Áß 1°³ ÀÌ»ó ÀÚ°ÝÁõ º¸À¯ÀÚ


¡Û ¿ì´ë »çÇ×
¡Ü »õ±ÝÀ¶»çȸ¿¬±¸¼Ò Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÝÀ¶ÁöµµÀÚ °úÁ¤ ¹×
    ÀÌÈ­-¸Å°æ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö Àü¹®°¡ °úÁ¤ À̼öÀÚ ¿ì´ë


0¸í







±Ù¹« Á¶°Ç

  • °í¿ë ÇüÅÂ: ´Ü±â°è¾àÁ÷(±Ù¹« ±â°£ 1³â, ¸Å 1³â ´ÜÀ§ Àç°è¾à)
  • ±Ù¹« ºÎ¼­: ±¤ÁÖÀºÇà Àڱݼ¼Å¹¹æÁöºÎ(±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ´ëÀε¿ ¼ÒÀç)
  • Àα٠ÁöÇÏö¿ª: ±¤ÁÖ1È£¼± ±Ý³²·Î5°¡ 6¹ø Ãⱸ (6¹ø Ãⱸ¿¡¼­ 200mÀ̳»)
  • ±Þ¿© Á¶°Ç: °æ·Â µîÀ» °í·ÁÇÏ¿© °³º° Çù»ó ¿¹Á¤

ÀüÇü ´Ü°è ¹× Á¦Ãâ ¼­·ù

  • ÀüÇü ´Ü°è: ¼­·ù ÀüÇü > ¸éÁ¢ ÀüÇü > ä¿ë(¿¬ºÀ)Á¶°Ç ÇùÀÇ > °Ç°­ °ËÁø  ÃÖÁ¾ ÇÕ°Ý
  • °¢ ÀüÇü º° ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© °³º° ÅëÁö ¿¹Á¤
  • ¼­·ù ÀüÇüÀº ¼­·ù Æò°¡¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÇü ½Ç½Ã
  • ¸éÁ¢ ÀüÇüÀº ¸éÁ¢ Æò°¡ äÁ¡Ç¥¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÇü ½Ç½Ã(Àμº ¸éÁ¢ ¹× Á÷¹« °ü·Ã ½ÉÃþ ¸éÁ¢)
     (¸éÁ¢ Á¡¼ö 70Á¡ ÀÌ»ó ÇÕ°Ý, °íµæÀÚ ¼øÀ¸·Î ÇÕ°Ý Ã³¸®/ä¿ë ÀÌÀü ÇÕ°ÝÀÚ °á¿ø ½Ã Â÷¼øÀ§ ¼±Á¤) 
    
    - ä¿ë °Ç°­ °ËÁø(½Åü°Ë»ç)
     Ã¤¿ë Á¶°Ç ÇùÀÇ ÈÄ ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ½Åü°Ë»ç ½Ç½Ã
     °Ë»ç ±â°ü : ÁÖ°üºÎÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÏ´Â ÀÇ·á±â°ü¿¡¼­ ½Ç½Ã(KMI)
     ½Åü°Ë»ç °á°ú°¡ ¾÷¹« ¼öÇà¿¡ ÁöÀåÀ» ÁÙ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â º´ÁõÀ» º¸À¯ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÉ °æ¿ì ÇÕ°Ý Ãë¼Ò

   - ±âŸ
     °¢ ÀüÇü º° ÇÕ°ÝÀÚ´Â Àü´Ü°è Á¡¼ö ´©Àû¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ Á¦·Î-º£À̽º ¹æ½Ä
    

Á¢¼ö¹æ¹ý

¸ðÁý±â°£ : ä¿ë ¿Ï·á ½Ã ¸¶°¨

- ä¿ë ¿Ï·á ½Ã Á¶±â¿¡ ¸¶°¨µÉ ¼ö ÀÖ´Â ¼ö½Ãä¿ëÀ¸·Î ÁøÇà ÁßÀÔ´Ï´Ù.


  • Á¢¼ö¹æ¹ý: À̸ÞÀÏ (¼ö½Åó : ******@*******.***)
  • Á¢¼ö¾ç½Ä: 
  • ÀÔ»çÁö¿ø¼­ ¹× ÀÚ±â¼Ò°³¼­(ÀÚ»ç¾ç½Ä)
  • ÃÖÁ¾Çб³ Á¹¾÷Áõ¸í¼­
  • °æ·ÂÁõ¸í¼­(»ó¹ú Æ÷ÇÔ ±âÀç) ¶Ç´Â °Ç°­º¸ÇèÀڰݵî½Ç È®Àμ­ µî °æ·Â Áõºù ¼­·ù

±âŸ À¯ÀÇ»çÇ×

  • ÀÔ»çÁö¿ø¼­ ¹× Á¦Ãâ¼­·ù¿¡ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ä¿ëÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • Áö¿ø¼­ ÀÛ¼º ³»¿ë¿¡ ´ëÇؼ­´Â ÃßÈÄ Áõºù¼­·ù Á¦Ã⠿䱸 ¹× °ü°è ±â°ü¿¡ »ç½Ç ¿©ºÎ¸¦ È®ÀÎ
       ÇÒ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§º¯Á¶ ¶Ç´Â ÇãÀ§ ±âÀç »ç½ÇÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ÇÕ°Ý ¹× ä¿ëÀÌ Ãë¼ÒµË´Ï´Ù.
  • ûŹ µî ºÎÁ¤ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ÇÕ°ÝµÈ »ç½ÇÀÌ È®À뵃 °æ¿ì ´çÇà ÇÕ°Ý ¹× ä¿ëÀÌ Ãë¼ÒµÊÀº ¹°·Ð
       ÇâÈÄ 5³â°£ ÀÀ½Ã°¡ Á¦Çѵ˴ϴÙ.
  • ä¿ë°ú ¹«°üÇÑ ºÎ¸ð, Ä£ÀÎôÀÇ ½Å»ó Á¤º¸ µî ºÒÇÊ¿äÇÑ ³»¿ëÀ» ±âÀçÇÏ´Â °æ¿ì ºÒÀÌÀÍÀÌ
      ºÎ°úµË´Ï´Ù.
  • ´çÇà ³»±Ô»ó ±Ù¹«°¡ ºÎÀûÇÕÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ ½Ã ÇÕ°ÝÀÌ Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • Ãë¾÷Áö¿ø ´ë»óÀÚ ¹× Àå¾ÖÀÎÀº °ü°è ¹ý·É¿¡ ÀÇ°Å ¿ì´ëµË´Ï´Ù.

 ¡Ø  ±¤ÁÖÀºÇà ÀλçÁöħ »ó ä¿ë °á°Ý»çÀ¯
   -  ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀÇ ÁýÇàÀÌ¤Ó Á¾·áµÇ°Å³ª ÇüÀÇ ÁýÇàÀ» ¹ÞÁö ¾Æ´ÏÇϱâ·Î È®Á¤µÈ ÈÄ 3³âÀ» °æ°úÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ÀÚ
   -  ÇǼº³âÈÄ°ßÀÎ(±ÝÄ¡»êÀÚ), ÇÇÇÑÁ¤ÈÄ°ßÀÎ(ÇÑÁ¤Ä¡»êÀÚ), ÆĻ꼱°í¸¦ ¹ÞÀºÀÚ
   -  ÀüÁ÷¿¡¼­ ºÒ¹ÌÇÑ ¼ÒÇà ¶Ç´Â ±Ù¹«Å¸¸À¸·Î ¸éÁ÷µÈ ÀÚ
   -  ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇÏ¿© °ø¹Î±ÇÀÌ Á¤Áö ¶Ç´Â ¹ÚÅ»µÈ ÀÚ
   -  °ú°Å ºÎÁ¤ÇÑ Ã¤¿ëûŹÀ¸·Î ä¿ë Ãë¼Ò ¶Ç´Â ¸éÁ÷µÈ ÀÚ

  • ¹®ÀÇ»çÇ×: ±¤ÁÖÀºÇà ÀλçÁö¿øºÎ ±èÁØ¿± °úÀå(***-****-****)

00