씨티(Citi), KYC 운영 분석가 신규 채용… 자금세탁방지 업무 담당할 인재 모집

씨티(Citi)가 KYC 운영 분석가(KYC Operations Analyst 1) 직군의 신규 채용을 진행한다. 이번 채용은 컴플라이언스 및 내부 통제 팀과 협력해 고객확인(KYC) 프로그램을 운영할 인재를 대상으로 하며, 자금세탁방지(AML) 모니터링과 규제 보고 활동에 참여하게 될 엔트리 레벨 포지션이다.

이 직무에서는 고객확인(KYC) 기록의 준비·개발·실사 및 승인 과정 전반에서 관계 관리팀, 컴플라이언스팀과 긴밀히 협력하는 역할을 맡게 된다. 구체적으로는 내부 및 외부 출처(기업 웹사이트, 규제기관 웹사이트 등)에서 정보를 수집해 KYC 기록을 생성하고 유지하며, KYC 기록 개시부터 승인까지의 시스템 정보를 업데이트하고 진행 상황을 감독자에게 보고하는 업무를 경험하게 된다. 또한 KYC 기록 및 고객신원확인(CIP) 문서 내 정보의 정확성과 완결성을 검증하고, 현지 규제 요건 및 글로벌 BSU 기준이 KYC 기록에 반영되도록 관리하며, BSU 툴 유지 관리와 함께 비즈니스 의사결정 시 리스크를 적절히 평가하고 관련 이슈를 투명하게 보고·관리하는 역할도 담당하게 된다.

지원 자격은 관련 분야의 사전 경험이 있는 경우 우대하며, 학력은 학사 학위 또는 이에 준하는 경험을 보유한 자를 대상으로 한다. 별도의 우대사항은 공고에 명시되어 있지 않으나, 리스크 식별·평가, 법규 및 규정, 정책과 절차, 프로그램 관리 등 관련 역량을 갖춘 지원자라면 직무 수행에 유리할 것으로 보인다.

해당 포지션은 풀타임 계약 형태로 운영된다. 지원 일정 및 근무 지역 등 세부 사항은 공고를 통해 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 '씨티(Citi)'의 홈페이지에서 확인할 수 있다.